KYC vəzifələri

Hollandiyada qurulmuş bir qanun və vergi hüququ firması olaraq, xidmət göstərməyə başlamazdan əvvəl müştərimizin şəxsiyyətinin aydın sübutlarını əldə etmək üçün bizə uyğunluq qaydalarını tətbiq edən Hollandiya və Aİ-nin çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanun və qaydalarına əməl etməyə borcluyuq. işgüzar münasibətlər.

Aşağıdakı təsvir əksər hallarda bir çox məlumat tələb etdiyimizi və bu məlumatın bizə verilməli olduğu şəkildədir. Hər hansı bir mərhələdə əlavə rəhbərliyə ehtiyacınız varsa, bu hazırlıq prosesində məmnuniyyətlə sizə kömək edəcəyik.

Şəxsiyyətiniz

Həmişə adınızı və adresinizi sübut edən sənədin əsl təsdiq edilmiş əsl nüsxəsini tələb edirik. Skan edilmiş nüsxələri qəbul edə bilmirik. Fiziki olaraq ofisimizdə görünsən, biz səni tanıda bilərik və sənədlərimizin sənədlərinin surətini düzəldə bilərik.

  • Etibarlı imzalı pasport (notarial qaydada təsdiq edilmiş və apostil ilə təmin olunmuşdur);
  • Avropa şəxsiyyət vəsiqəsi;

sizin ünvanı

Aşağıdakı orijinallardan biri və ya təsdiq edilmiş əsl nüsxələrdən biri (3 aydan çox deyil):

  • Rəsmi yaşayış sənədi;
  • Qaz, elektrik, ev telefonu və ya digər kommunal üçün son qanun layihəsi;
  • Cari yerli vergi hesabatı;
  • Bir bankın və ya maliyyə təşkilatının ifadəsi.

Referans məktubu

Bir çox halda, şəxsin ən azı bir il tanıdığı (məsələn notarius, vəkil nizamnamə mühasibat və ya bank), fərdi şəxs hesab olunduğunu söyləyən peşəkar bir xidmət təminatçısından arayış məktubu tələb edəcəyik. qanunsuz narkotik ticarəti, mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyəti və ya terrorizmlə məşğul olacağı gözlənilməyən nüfuzlu şəxs.

İş yeri

Təqdim olunan uyğunluq tələblərinə əməl etmək üçün bir çox hallarda indiki iş yerinizi yaratmalıyıq. Bu məlumatlar sübut sənədlər, məlumatlar və etibarlı məlumat mənbələri ilə dəstəklənməlidir, məsələn:

  • Xülasə məzmunu;
  • Ticarət reyestrindən son çıxarış;
  • Ticarət broşuraları və veb saytı;
  • İllik hesabatlar;
  • Xəbər məqalələri;
  • İdarə heyətinin təyin edilməsi.

Orijinal sərvət və vəsait mənbəyinizi təsdiqləmək

Qarşılamalı olduğumuz ən vacib uyğunluq tələblərindən biri də Şirkət / Müəssisə / Vəqf maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyiniz pulun əsl mənbəyini yaratmaqdır.

Əlavə sənədləşmə (bir şirkət / şəxs / fond iştirak edirsə)

Tələb olunan xidmət növündən, məsləhət almaq istədiyiniz quruluşdan və qurduğumuzu istədiyiniz quruluşdan asılı olaraq əlavə sənədlər təqdim etməlisiniz.