Hollandiyada qurulmuş bir qanuni və vergi hüququ firması olaraq, xidmət təminatımıza başlamazdan əvvəl müştərimizin şəxsiyyətinə dair dəqiq bir sübut əldə etmək üçün bizə uyğunluq qaydalarını tətbiq edən Hollandiya və AB çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanun və qaydalara riayət etməliyik. işgüzar münasibətlər.
Aşağıdakı təsvir əksər hallarda bir çox məlumat tələb etdiyimizi və bu məlumatın bizə verilməli olduğu şəkildədir. Hər hansı bir mərhələdə əlavə rəhbərliyə ehtiyacınız varsa, bu hazırlıq prosesində məmnuniyyətlə sizə kömək edəcəyik.
Həmişə adınızı və adresinizi sübut edən sənədin əsl təsdiq edilmiş əsl nüsxəsini tələb edirik. Skan edilmiş nüsxələri qəbul edə bilmirik. Fiziki olaraq ofisimizdə görünsən, biz səni tanıda bilərik və sənədlərimizin sənədlərinin surətini düzəldə bilərik.
Aşağıdakı orijinallardan biri və ya təsdiq edilmiş əsl nüsxələrdən biri (3 aydan çox deyil):
Bir çox halda, şəxsin ən azı bir il tanıdığı (məsələn notarius, vəkil nizamnamə mühasibat və ya bank), fərdi şəxs hesab olunduğunu söyləyən peşəkar bir xidmət təminatçısından arayış məktubu tələb edəcəyik. qanunsuz narkotik ticarəti, mütəşəkkil cinayətkarlıq fəaliyyəti və ya terrorizmlə məşğul olacağı gözlənilməyən nüfuzlu şəxs.
Təqdim olunan uyğunluq tələblərinə əməl etmək üçün bir çox hallarda indiki iş yerinizi yaratmalıyıq. Bu məlumatlar sübut sənədlər, məlumatlar və etibarlı məlumat mənbələri ilə dəstəklənməlidir, məsələn:
Qarşılamalı olduğumuz ən vacib uyğunluq tələblərindən biri də Şirkət / Müəssisə / Vəqf maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyiniz pulun əsl mənbəyini yaratmaqdır.
Tələb olunan xidmət növündən, məsləhət almaq istədiyiniz quruluşdan və qurduğumuzu istədiyiniz quruluşdan asılı olaraq əlavə sənədlər təqdim etməlisiniz.
Adekvat yanaşma
Tom Meevis bütün işlərdə iştirak edirdi və mənim tərəfimdən verilən hər bir sual onun tərəfindən tez və aydın şəkildə cavablandırıldı. Mən, şübhəsiz ki, firmanı (xüsusən də Tom Meevis) dostlara, ailəyə və iş yoldaşlarına tövsiyə edəcəyəm.
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven
Hollandiya
E. info@lawandmore.nl
T. +31 40 369 06 83
KvK: 27313406
Ziyarət yeri:
Thomas R. Malthussstraat 1
1066 JR Amsterdam
Hollandiya
E. info@lawandmore.nl
T. + 31 20 369 98 00
KvK: 27313406